egnatianews.gr Ειδήσεις από τη Βόρεια Ελλάδα, Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποφάσισε τη δέσμευση της περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη, λόγω υποψιών για εμπλοκή σε φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με το Newsit.gr, η απόφαση ελήφθη μετά από μακροχρόνιες έρευνες που αποκάλυψαν σοβαρές ενδείξεις παρανομίας.
Οι αρχές επισημαίνουν ότι στην έρευνα εμπλέκονται οκτώ φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρείες, μεταξύ των οποίων εταιρείες σχετιζόμενες με το Καζίνο της Κέρκυρας. Κατηγορίες που βαραίνουν τον κ. Πηλαδάκη περιλαμβάνουν απόκρυψη πραγματικού δικαιούχου εταιρειών, παραπλάνηση πιστωτικών ιδρυμάτων και απόκρυψη φορολογητέων εισοδημάτων μέσω εικονικών δαπανών. Οι εμπλεκόμενες εταιρείες φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες οικονομικές δομές για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.
Η συνολική οικονομική ζημία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Η διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων, όπως τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και ακίνητη περιουσία. Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν άμεσα την Αρχή για τυχόν νέα περιουσιακά στοιχεία, ενώ επιτρέπεται η πώληση μετοχών μόνο εφόσον το προϊόν κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
